El 13 de noviembre el presente a帽o, la Escuela Nacional de la Judicatura inici贸 el Taller de Prevenci贸n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Grupo 2, dirigido a Jueces y Comunidad Jur铆dica Nacional. El objetivo de esta capacitaci贸n es aportar a sus destinatarios los conocimientos esenciales acerca de la prevenci贸n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva, sus delitos precedentes, el da帽o que los mismos ocasionan a la sociedad y c贸mo advertirlos a tiempo.
El docente responsable del desarrollo de esta actividad fue
- Lcdo. L铆nder Paulino. Es abogado, graduado con honores de la Pontificia Universidad Cat贸lica Madre y Maestra, con maestr铆as en Derecho Empresarial y Legislaci贸n Econ贸mica y Procedimiento Civil. Tiene un Post-Grado en econom铆a para negocios y una especialidad en Prevenci贸n en Lavado de Activos de la Universidad de la Florida. Labora desde hace 15 a帽os en el Banco Popular Dominicano ocupando distintas posiciones como en la Divisi贸n Legal y el 脕rea de Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferaci贸n de Armas de Destrucci贸n Masiva.
Esta capacitaci贸n cuenta 2 encuentros virtuales y finaliza el 20 de noviembre.
Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:
- Tema I: Las normas jur铆dicas nacionales e internacionales que regulan estas actividades.
- Tema II: Las se帽ales de alerta que permiten identificarles.
- Tema III: Los componentes de un programa de prevenci贸n adecuado.
- Tema IV: El flujo de c贸mo funciona el sistema de prevenci贸n de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva.
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