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Taller de Prueba Bancaria (grupo 2 )

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El 17 de noviembre el presente año, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el Taller de Prueba Bancaria (con enfoque en los diferentes tipos de delitos y crímenes de alta tecnología) (Grupo 2) dirigido a Jueces y Comunidad Jurídica Nacional. El objetivo de esta capacitación es analizar los conceptos, criterios y reglas esenciales que fundamentan y caracterizan el régimen jurídico de la prueba en el ámbito de las operaciones y actividades bancaria, como campo especial del Derecho Bancario.

El cuerpo docente responsable del desarrollo de esta actividad fue:

Jaime Senior Fernández: socio en Headrick Rizik Alvarez & Fernández. Su ejercicio legal se concentra en las áreas de derecho civil, comercial y societario en general, con un énfasis en derecho bancario. La práctica profesional del Sr. Senior ha sido reconocida por diversas publicaciones dominicanas e internacionales.

Luis Guillermo Fernández Budajir: Licenciado en Derecho y experto en la legislación Bancaria y Financiera.

Esta capacitación cuenta 2 encuentros virtuales y finaliza el 24 de noviembre.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:

  • Tema I: Regulación del sistema, las entidades y las operaciones bancarias.
  • Tema II: Régimen general de la prueba y régimen especial en el ámbito bancario y financiero: evolución, regulación y jurisprudencia.
  • Tema III: Legislaciones especiales y la prueba electrónica bancaria.
  • Tema IV: Servicios financieros, nuevas operaciones bancarias y delitos tecnológicos.