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Taller Régimen Jurídico de la Prueba en Materia Bancaria

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Con el propósito de analizar los conceptos, criterios y reglas esenciales que fundamentan y caracterizan el régimen jurídico de la prueba en el ámbito de las operaciones y actividades bancaria, como campo especial del Derecho Bancario, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el 15 de noviembre del año actual el Taller Régimen Jurídico de la Prueba en Materia Bancaria.

Esta capacitación se desarrolla bajo 2 encuentros presenciales. 

El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma está compuesto por:

  • Mario Leslie Soto: Egresado de la universidad Iberoamericana de licenciatura en derecho, un Master of science (M.Sc.), derecho de la Administración. 
  • Jaime Senior Fernández: Socio en Headrick Rizik Alvarez & Fernández. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Líderes Empresariales.
  • Luis E. Fernández: Licenciado en Derecho y experto en la legislación Bancaria y Financiera.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:

  • Tema I: Regulación del sistema, las entidades y las operaciones bancarias.
  • Tema II: Régimen general de la prueba y régimen especial en el ámbito bancario y financiero: evolución, regulación y jurisprudencia.
  • Tema III: Legislaciones especiales y la prueba electrónica bancaria .
  • Tema IV: Servicios financieros, nuevas operaciones bancarias y delitos tecnológicos.