Taller Lavado de Activos

Taller_Lavado_de_Activos.jpg

Mediante el propósito de que los participantes sean capaces de manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y adecuadamente en un proceso penal por lavado de activos, la Escuela Nacional de la Judicatura impartió el 26 de septiembre del año actual el quinto Taller Lavado de Activos en el departamento Judicial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Higuey. 

Esta capacitación fue dirigida a la  Comunidad Jurídica Nacional y contó con la participación de la doncente Karina Concepción Medina, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:

  • Tema 1: Marco conceptual y jurídico del tipo penal de lavado de activos en República Dominicana. 
  • Tema 2: Criterios de valoración para el establecimiento de la conducta típica. 
  • Tema 3: Actividad probatoria en los casos de lavado de activos. 
  • Tema 4: Técnicas de persecución del lavado de activos y determinación de las responsabilidades.