Taller Lavado de Activos

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El 10 de septiembre del año en curso, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el sexto grupo del Taller Lavado de Activos, dirigido a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces y Defensores.

El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma está compuesto por:

  • Línder Paulino, Gerente de División del Área de cumplimiento del Banco Popular. 
  • Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Jueza del Tribunal Superior de Tierras y especialista en Lavado de Activos.

El objetivo de esta capacitación es manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y adecuadamente en un proceso penal por lavado de activos. 

Durante el desarrollo de la actividad se abordaran los siguientes temas:

  • Tema 1: Marco conceptual y jurídico del tipo penal de lavado de activos en República Dominicana. 
  • Tema 2: Criterios de valoración para el establecimiento de la conducta típica. 
  • Tema 3: Actividad probatoria en los casos de lavado de activos.