Cuarto Grupo del Taller Lavado de Activos

El 22 de agosto del presente año, la Escuela Nacional de la Judicatura impartió el cuarto grupo del Taller Lavado de Activos, dirigido a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces y Defensores.

Esta actividad tuvo como propósito que los participantes sean capaces de manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y adecuadamente en un proceso penal por lavado de activos.

Para el desarrollo de esta capacitación contamos con la presencia como docentes de:

  • Línder Paulino, Gerente de División del Área de cumplimiento del Banco Popular.
  • Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Jueza del Tribunal Superior de Tierras y especialista en Lavado de Activos.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:

  • Tema 1: Marco conceptual y jurídico del tipo penal de lavado de activos en República Dominicana.
  • Tema 2: Criterios de valoración para el establecimiento de la conducta típica.
  • Tema 3: Actividad probatoria en los casos de lavado de activos.
  • Tema 4: Técnicas de persecución del lavado de activos y determinación de las responsabilidades.