Taller Lavado de Activos

El día 23 de abril del presente año, la Escuela Nacional de la Judicatura impartió el Taller Lavado de Activos, dirigido a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces, Defensores y la Comunidad Jurídica Nacional.

Esta actividad tiene como propósito que los participantes sean capaces de manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y adecuadamente en un proceso penal por lavado de activos.

Para el desarrollo de esta capacitación contamos con la presencia de la Magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, especialista en el Derecho Penal y Jueza de Primera Instancia Penal.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:

  • Tema 1: Marco conceptual y jurídico del tipo penal de lavado de activos en República Dominicana.
  • Tema 2: Criterios de valoración para el establecimiento de la conducta típica.
  • Tema 3: Actividad probatoria en los casos de lavado de activos.
  • Tema 4: Técnicas de persecución del lavado de activos y determinación de las responsabilidades.