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Curso Especializado de Lavado de Activos: Prevención, Control y Sanción

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), cumpliendo con su misión de contribuir con el fortalecimiento de la administración de justicia, realizó bajo el apoyo del NCSC, el INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, el 'Curso Especializado de Lavado de Activos: Prevención, Control y Sanción''. Dicha capacitación fue realizada en la provincia de Puerto Plata, región Norte, desde el miércoles 30 de noviembre al viernes 02 de diciembre 2016. Tuvo como participantes a jueces y fiscales de la región así como a personal de instituciones estatales vinculadas con el tema de prevención del lavado de activos.

El objetivo de la capacitación, es generar las condiciones que permitan incrementar las denuncias, incautaciones, juicios y condenas cuando se está en presencia de actividades delictivas constitutivas de lavado de activos, con especial énfasis en el fortalecimiento de mecanismos de intercambio de información.  

Los temas expuestos fueron los siguientes: 

  • Sistema nacional contra el lavado de activos
  • Análisis aspectos legales cruciales
  • Nuevas tendencias en lavado de activos. 
  • Modus operandi emergentes
  • Levantamiento de dato y recolección de información investigativa
  • Perfilamiento de riesgos y definición de alertas
  • Coordinación ínter-agencial
  • Búsqueda de activos

El curso tuvo como docente al experto internacional Marko Magdic, director de Step Consulting - Riesgo Corporativo & Seguridad Pública.
 

Finaliza curso virtual Regulación de la Acción del Habeas Corpus

El viernes 09 de diciembre del 2016 la Escuela Nacional de la Judicatura culminó la segunda versión del curso Regulación de la Acción del Habeas Corpus, el cual tuvo una duración de 4 semanas.

El curso, que estuvo dividido en tres módulos de contenido, se implementó bajo la modalidad e-learning siendo desarrollado en nuestra Aula Virtual, en donde estuvieron a disposición de los participantes todos los materiales educativos necesarios para que realizaran las actividades de debate y las tareas asignadas cada semana.

El objetivo principal de este curso fue analizar eficazmente los principios, reglas y normas relativos a la garantía constitucional y convencional del procedimiento de Habeas Corpus. Temas como la evolución del Habeas Corpus en América Latina, los estándares derivados del bloque de constitucionalidad en relación al Habeas Corpus, los estándares en la regulación del procedimiento de Habeas Corpus y las vías recursivas fueron discutidos por los participantes en un espacio de interacción guiados por docentes altamente capacitados en la materia: el Mag. Claudio Aníbal Medrano, Juez Presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís y el Lic. Cristian Jesús Cabrera Heredia, Coordinador de la Oficina Nacional de la Defensa Pública de Villa Altagracia.

La idea de realizar esta capacitación surgió de la necesidad de profundizar en la enseñanza de la materia Derecho Procesal Constitucional, específicamente sobre bloque de garantías establecidas en nuestra Constitución, al cual pertenece la figura del Habeas Corpus junto con el Habeas Data y la Acción de Amparo.

La primera versión de este curso fue realizada del 07 de octubre al 04 de noviembre, en la cual se utilizó la misma dinámica del segundo grupo. Los participantes en ambos grupos fueron jueces y juezas y empleados del poder judicial, así como Defensores Públicos, empleados de la Defensa Pública y miembros de la comunidad jurídica nacional.

Semana Presencial de la Especialidad en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales. Cierre del Ciclo III (Grupo 1-2016)

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) realizó los días 5 al 8 de diciembre de 2016, la semana presencial de la Especialidad en Redacción Expositiva y Argumentativa en las Decisiones Judiciales, como parte del cierre del Tercer Ciclo del Grupo 1-2016.

Durante esta semana se retroalimentó  la asignatura Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en temas tales como: Los Textos Normativos de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Las Garantías Jurisdiccionales y no Jurisdiccionales de los Derechos Humanos.

De igual manera, los participantes presentaron los Ensayos Finales de la materia que consistía en desarrollar un Derecho Humano Particular en el Derecho Internacional Universal, en la Convención Americana y en la Constitución de la República Dominicana.

La docencia estuvo a cargo del docente internacional Pablo Meix Cereceda, Doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria, España y bajo la coordinación de la Magistrada Martha Díaz Villafaña, Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.

Con este tercer ciclo culmina la Especialidad, con un total de 25 participantes.

Diplomado en materia de Arbitraje

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ),  y el Centro de Resolución Alternativa de Controversia (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo,  culminaron el pasado 8 de diciembre el cuarto diplomado en materia de arbitraje, en los salones multiusos de la Torre Empresarial AIRD, con título “Arbitraje y Judicatura: Hacia una cultura de cooperación responsable”.

El diplomado tuvo como objetivo capacitar en materia de arbitraje para la resolución de conflictos, esta edición fue dirigida a  cuarenta (40) jueces/zas, árbitros, abogados representantes del Estado,  así como a toda la comunidad jurídica interesada en el tema, donde pudieron estos aclarar su ideas de cómo resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria.

Es compromiso de la ENJ brindarle a todos los jueces dominicanos interesados, la oportunidad de ampliar y fortalecer sus conocimientos en materia judicial, sin importar sea pública o privada,  y precisamente el arbitraje comercial es una de las áreas de especialización en las que hay mucho campo de crecimiento y desarrollo profesional.

Los docentes que estuvieron facilitando los conocimientos de arbitraje fueron: Josefa Sicard-Mirabal, Francisco González de Cossío, Marcos Peña, Wanda Perdomo Ramírez, Jesús Franco Rodríguez, Juan Manuel Marchán, Laura Medina, Dra. Claudia Taveras, Mary Fernández, John Rooney, Juan Francisco Puello Herrera, Juan Felipe Merizalde, Nathanael Concepción, Leidylin Contreras, Rodrigo Bordachan, Betty Soto, Juanita Canahuate, Rafael Dickson, Fernando Cantuarias, Julieta Ovalle, Gabriela Navarro, Magistrado Samuel Arias Arzeno, Christa Mueller, Roque Caivano, Mag. Edynson Alarcón, Francisco Alvarez.

Al finalizar la jornada de la capacitación se llevó a cabo una Conferencia Magistral titulada “The New York Convention of 1958 and is future in Latin America: a critical perspective”, impartida por Marike R. P. Paulsson; autora de la obra “the 1958  new york Convention in Action”.

Conversatorio sobre Valoración de la Prueba Penal en La Romana

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) realizó el 05 de diciembre de 2016 el conversatorio titulado Valoración de la Prueba Penal, en la Cámara de Comercio y Producción de La Romana, dirigido a abogados/as, jueces, servidores del Poder Judicial, estudiantes de Derecho y todo el público en general.

El objetivo principal de este conversatorio fue tratar los temas relativos a la Valoración de la Prueba: lo que dice la Norma Dominicana sobre Valorar, Distintos Sistemas de Valoración Probatoria, Modelo Cognoscitivista de Prueba, Juicio de la Aceptabilidad de la Hipótesis, Funciones de la Motivación, Motivación Fáctica como Justificación, Método Analítico y Tipos de Prueba.   

El mismo estuvo a cargo de la Magistrada Rosanna Vásquez Febrillet, especialista en Derecho Penal quien tiene 20 años en el Poder Judicial y posee vasta experiencia en el juzgamiento de procesos por lavado de activos. 

En dicho conversatorio participaron un estimado de 20 personas.