Taller Procedimientos sobre Persecución al Lavado de Activos enfocado en el aspecto Investigativo y Análisis Criminal
La Escuela Nacional de la Judicatura como parte del programa especializado que cursan los inspectores judiciales, impartió el taller “Procedimientos sobre Persecución al Lavado de Activos enfocado en el aspecto Investigativo y Análisis Criminal” con el objetivo brindarles las herramientas necesarias para el debido trato a estos procedimientos.
Los temas principales abordados fueron: la conceptualización y configuración del lavado de activos, la formas de perseguirlo, la identificación de las técnicas utilizadas para el lavado de activos y el marco normativo en que se apoya.
En el rol docente, contamos con la presencia de las expertas en temas de persecución del lavado de activos las Mag. Rosanna Vásquez Febrillet y la Mag. Gisselle Méndez Álvarez.
