La ENJ culminó Curso Práctico en Lavado de Activos

La Escuela Nacional de la Judicatura finalizó el 31 de mayo del presente año el Curso Práctico en Lavado de Activos, impartido de manera B-Learning, dirigido jueces(zas), empleados(as) del Poder Judicial y de la Defensa Pública.

Este curso tuvo como objetivo que los participantes, al finalizar esta capacitación, sean capaces de manejar la terminología jurídica relacionada y los actores que intervienen en el proceso penal por lavado de activos, identificar los antecedentes, los elementos característicos y la normativa a nivel nacional e internacional que rige el crimen de lavado de activos, analizar los aspectos fundamentales en la tipificación y caracterización del crimen de lavado de activos de la República Dominicana y reconocer, examinar y valorar las conductas, los elementos y el alcance de la disposiciones contenidas en la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

En el rol de docentes contamos con la participación de las magistradas Rosanna Isabel Vásquez Febrillet quien es jueza de la Sexta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional y Esmirna Gisselle Méndez Álvarez quien es jueza presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Los temas más importantes tratados fueron El lavado de activos, antecedentes y generalidades; Organismos que confluyen y marco normativo; Análisis típico de los delitos contemplados en la ley sobre Lavado de Activos e Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos.

La capacitación contó, además de un aula virtual, con 4 encuentros presenciales realizados los días 5 de mayo, 15 de mayo, 26 de mayo y 31 de mayo.