Extinción de Dominio y Decomiso de Bienes de Origen Ilícito
La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), en conjunto con la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), y el apoyo del National Center for State Courts (NCSC), realizó los días 3 y 4 de mayo del presente año el curso especializado en Extinción de Dominio y Decomiso de Bienes de Origen Ilícito, dirigido a jueces, fiscales y demás organismos involucrados.
El objetivo de esta capacitación fue facilitar discusiones interactivas sobre este novedoso tema, dando prioridad a casos reales que se hayan llevado a cabo con éxito en otros contextos, en procura de revelar los desafíos que promoverán nuevos enfoques en el sistema de justicia procesal penal dominicano. Se trató de un programa de capacitación de dos días, diseñado con la intención de mejorar las investigaciones en materia de lavado y corrupción y el enjuiciamiento de los casos, proporcionando una visión general del marco legal y de los mecanismos procesales para reunir pruebas y procesar con éxito estos delitos.
El equipo de docentes, conformado por el consultor internacional Marko Magdic, la magistrada Bionny Zayas, el docente penalista Ricardo Rojas y la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora, quien se enfocó en las estrategias de recopilación de pruebas admisibles en esquemas fraudulentos, así como en los procedimientos para localizar los activos obtenidos ilegalmente y ponerlos a disposición de las autoridades competentes para, en su caso, proceder con su decomiso. A su vez, se realizó un análisis comparado de buenas prácticas en tribunales federales de los Estados Unidos y se utilizaron casos hipotéticos para el debate.
