Curso Especializado de Lavado de Activos: Prevención, Control y Sanción
La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), cumpliendo con su misión de contribuir con el fortalecimiento de la administración de justicia, realizó bajo el apoyo del NCSC, el INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, el 'Curso Especializado de Lavado de Activos: Prevención, Control y Sanción''. Dicha capacitación fue realizada en la provincia de Puerto Plata, región Norte, desde el miércoles 30 de noviembre al viernes 02 de diciembre 2016. Tuvo como participantes a jueces y fiscales de la región así como a personal de instituciones estatales vinculadas con el tema de prevención del lavado de activos.
El objetivo de la capacitación, es generar las condiciones que permitan incrementar las denuncias, incautaciones, juicios y condenas cuando se está en presencia de actividades delictivas constitutivas de lavado de activos, con especial énfasis en el fortalecimiento de mecanismos de intercambio de información.
Los temas expuestos fueron los siguientes:
- Sistema nacional contra el lavado de activos
- Análisis aspectos legales cruciales
- Nuevas tendencias en lavado de activos.
- Modus operandi emergentes
- Levantamiento de dato y recolección de información investigativa
- Perfilamiento de riesgos y definición de alertas
- Coordinación ínter-agencial
- Búsqueda de activos
El curso tuvo como docente al experto internacional Marko Magdic, director de Step Consulting - Riesgo Corporativo & Seguridad Pública.
