ENJ apertura Curso Práctico en Lavado de Activos

La Escuela Nacional de la Judicatura da inicio formal este 13 de febrero del presente año al Curso Práctico en Lavado de Activos, impartido de manera B-Learning, y dirigido Jueces(zas), Empleados(as) del Poder Judicial y de la Defensa Pública.

Este curso tiene como objetivo que los participantes, al finalizar esta capacitación, sean capaces de manejar la terminología jurídica relacionada y los actores que intervienen en el proceso penal por lavado de activos, identificar los antecedentes, los elementos característicos y la normativa a nivel nacional e internacional que rige el crimen de lavado de activos, analizar los aspectos fundamentales en la tipificación y caracterización del crimen de lavado de activos de la República Dominicana y reconocer, examinar y valorar las conductas, los elementos y el alcance de la disposiciones contenidas en la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

En el rol de docentes contamos con la participación de las Magistradas Rosanna Isabel Vásquez Febrillet quien es Jueza de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional y Esmirna Gisselle Méndez Álvarez quien es Jueza Presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Otras informaciones:

Los temas más importantes que serán tratados este curso son: el lavado de activos, antecedentes y generalidades; Organismos que confluyen y marco normativo; Análisis típico de los delitos contemplados en la ley sobre Lavado de Activos e Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos.

La capacitación cuenta, además de un aula virtual, con 5 encuentros presenciales que serán realizados los días martes 13 y 20 de febrero y, por último, martes 06, 13 y 20 de marzo.

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