Segundo Encuentro Curso de Lavado de Activos

Los días 12 y 13 de mayo del presente año, la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), realizó el segundo encuentro presencial del curso “Lavado de Activos”, con la participación como docentes de las Magistradas Rosanna Vásquez y Esmirna Méndez.

El primer día del encuentro se realizó el cierre conceptual del módulo II con el tema “Los Organismos que Confluyen en la Prevención y Persecución del Lavado de Activos”. Para la práctica de este módulo se realizaron actividades que tenían como objetivo identificar las funciones del organismo que les correspondía, antigüedad de su funcionamiento, los miembros, las facultades y el desempeño según la percepción de los integrantes del grupo. Con estos datos, los participantes prepararon presentaciones para las cuales los grupos designaban relatores para compartir lo aprendido.

Del mismo modo se realizó la actividad “Roll Play” para recrear una sesión del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, con la finalidad de examinar los controles existentes y su eficacia.

Por otra parte se llevó a cabo el cierre conceptual del Marco Normativo correspondiente al módulo III, con el objetivo principal de producir en los participantes los conocimientos especializados del tema en cuestión, para lo cual los participantes examinaban la norma que les correspondía e identificaban qué disposición de la misma se relaciona con el lavado de activos y por qué.

El segundo día del encuentro, se presentó el módulo IV, correspondiente al tema “Análisis Típico de los Delitos Contemplados en la Ley Sobre Lavado de Activos”, se discutió sobre la importancia e identificación del bien jurídico protegido en el lavado de activos, y a seguidas, el cierre conceptual del encuentro.

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