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Taller Especializado en Determinación de Posibles Fraudes a través de Estados Financieros (Grupo 1)

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El 26 de julio del presente año, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el Taller Especializado en Determinación de Posibles Fraudes a través de Estados Financieros, dirigido a empleados(as) del Poder Judicial. La actividad constó de un encuentro presencial y tuvo como propósito perfeccionar las habilidades de los inspectores en cuanto a la realización de análisis de los estados bancarios que les permita identificar tipologías, patrones y tendencias en el marco de sus procesos de investigación y vigilancia antifraude, mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma estuvo compuesto por:  

  • Marilin Vásquez Echavarría: Licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta con formación académica en Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo, Listas Internacionales como herramienta clave de la DDC, así como Metodología para Analizar las Situaciones de Alto Riesgo. Tiene más de 20 años de experiencia en distintas áreas que involucran la rama financiera y organismos internacionales. En los últimos años, se ha desempeñado en la elaboración de informes, análisis y clasificación de datos financieros y manejo de la información. Actualmente se desempeña como analista operativo I en la Unidad de Análisis Financiero.
  • Mabel Sánchez Meran: Licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Cuenta con la certificación Anti-Money Laundering de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA). Ha realizado diversos cursos en materia de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, investigación financiera, riesgos operativos, enfoque basado en riesgo, entre otros. Trabajo como asistente del Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional (2006-2011) y actualmente se desempeña como coordinadora de análisis operativo en la Unidad de Análisis Financiero.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:

  • Tema I: Concepto de tipologías y su clasificación.
  • Tema II: Diferencia entre patrones y tendencia.
  • Tema III: Identificación de tendencias y tipologías.
  • Tema IV: Perfil socioeconómico del investigado (conozca su cliente).
  • Tema V: Declaración jurada.
  • Tema VI: Excel como herramienta de análisis financiero.
  • Tema VII: Limpieza de datos bancarios.
  • Tema VIII: Tablas dinámicas y gráficos conceptuales.
  • Tema IX: Uso de fuentes de acceso (bases de datos) para el cruce de informaciones bancarias.
  • Tema X: Desarrollo del informe.