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Taller Lavado de Activos

El 30 de julio del año actual, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el Taller Lavado de Activos, dirigido a Pasantes de Proyectos de la Escuela Nacional de la Judicatura y Comunidad Jurídica Nacional.

 El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma estuvo compuesto por: 

  • Magistrada Rosanna Isabel Vásquez Febrillet: Licenciada Magna Cum Laude en Derecho, de la Universidad Nacional Pedro Henríquez; especialista en el Derecho Penal, Post Grado Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es Juez de Primera Instancia Penal.

El objetivo de esta capacitación consistió en conocer los actores que intervienen en el proceso penal por lavado de activos, las fases o etapas en la que se desarrolla, las conductas típicas de lavado, los delitos asociados y las particulares en el manejo y tratamiento de la prueba en un proceso penal por lavado de activos.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes módulos:

  •  Módulo I. El lavado de activos, antecedentes, generalidades, marco normativo.
  • Módulo II. Sistema de detección y prevención del lavado de activos.
  • Módulo III.  Análisis típico de los delitos contemplados en la ley 155-17 sobre lavado de activos.
  • Módulo IV. La Prueba y su valoración en un proceso de lavado de activos.
  • Módulo V. Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos.