Curso Especializado en Lavado de Activos

El 21 de julio del año actual, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el Curso Especializado en Lavado de Activos, dirigido a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces y Defensores.

Esta capacitación se desarrolla bajo 5 encuentros virtuales y está prevista finalizar el 18 de agosto del año actual. 
 
El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma está compuesto por: 

  • Magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez: Jueza Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
  • Rosanna Isabel Vásquez Febrillet: Licenciada Magna Cum Laude en Derecho, de la Universidad Nacional Pedro Henríquez; especialista en el Derecho Penal, Post Grado Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El objetivo de esta capacitación consiste en conocer los actores que intervienen en el proceso penal por lavado de activos, las fases o etapas en la que se desarrolla, las conductas típicas de lavado, los delitos asociados y las particulares en el manejo y tratamiento de la prueba en un proceso penal por lavado de activos

 Durante el desarrollo de la actividad se abordarán los siguientes módulos: 

  • Módulo I. El lavado de activos, antecedentes, generalidades, Marco normativo.
  • Módulo II. Sistema de Detección y Prevención del Lavado de Activos.
  • Módulo III.  Análisis típico de los delitos contemplados en la ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
  • Módulo IV. La Prueba y su valoración en un proceso de Lavado de Activos.
  • Módulo V. Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos.