Curso Especializado en Lavado de Activos

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Con el propósito de conocer los actores que intervienen en el proceso penal por lavado de activos, las fases o etapas en la que se desarrolla las conductas típicas de lavado, los delitos asociados y las particulares en el manejo y tratamiento de la prueba en un proceso penal por lavado de activos, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el 4 de febrero del presente año el Curso Especializado en Lavado de Activos, dirigido a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces y Defensores.

Esta capacitación se desarrolla bajo 5 encuentros presenciales y está prevista finalizar el 11 de marzo del año actual. 

El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma está compuesto por:

  • Magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez: Jueza Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 
  • Rosanna Isabel Vásquez Febrillet: Especialista en el Derecho Penal, Post Grado Universidad Autónoma de Santo Domingo; egresada del Programa de Aspirantes a Juez de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Durante el desarrollo de la actividad se abordarán los siguientes módulos:

  • Módulo I. El lavado de activos, antecedentes, generalidades marco normativo.
  • Módulo II. Sistema de detección y prevención del lavado de activos.
  • Módulo III. Análisis típico de los delitos contemplados en la ley 155-17 sobre lavado de activos.
  • Módulo IV. La prueba y su valoración en un proceso de lavado de activos.
  • Módulo V. Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos.