Curso Derecho Penal Económico

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El 3 de octubre del año actual, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el Curso Derecho Penal Económico, dirigido a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces y Defensores.

El objetivo de esta capacitación consiste valorar los conceptos, criterios y reglas esenciales que fundamentan el Derecho Penal Económico, como campo especial el Derecho Penal.

Esta capacitación se desarrolla bajo la modalidad de 6 encuentros presenciales y está prevista finalizar el 5 de noviembre del presente año. 

El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma está compuesto por:

  •  Luis Fernández Budajir.
  • Juan Alfredo Biaggi Lama: Juez Primer Sustituto de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal. 
  • Omar Eduardo Victoria Contreras: Licenciado en Derecho, Con Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica.
  • Wagner Vladimir Cubilete García (Procurador Fiscal). 
  • Lic. Juan Francisco Puello Herrera.
  • Lic. Michel Camacho.
  • Lic. Ángel Serulle.
  • Lic. Enmanuel Montás.
  • Lic. Jaime Ángeles. 
  • Lic. José Octavio Reynoso.
  • Lic. Alberto Fiallo.
  • Lic. Pelagio Alcántara.


Durante el desarrollo de la actividad se abordaran los siguientes módulos:

  • Módulo I: Introducción al DPE. Conceptos y contenidos. DPE comparado. 
  • Módulo II: La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
  • Módulo III: Delitos societarios. 
  • Módulo IV: DPE en el ámbito del sistema monetario. 
  • Módulo V: DPE en el ámbito del sistema bancario. 
  • Módulo VI: DPE en el ámbito del mercado de valores. 
  • Módulo VII: DPE en el ámbito del Derecho de la Competencia y el Consumo. 
  • Módulo VIII: DPE en el ámbito de la Propiedad Industrial y el Comercio electrónico. 
  • Módulo IX: DPE en el ámbito de la seguridad social. 
  • Módulo X: DPE en el ámbito tributario. 
  • Módulo XI: DPE en el ámbito de la prevención y el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 
  • Módulo XII: DPE en el ámbito de las normas contra la corrupción.