Taller Lavado de Activos 

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Con el propósito de que los participantes sean capaces de manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y adecuadamente en un proceso penal por lavado de activos, la Escuela Nacional de la Judicatura impartió el 27 de septiembre del año en curso el séptimo grupo Taller Lavado de Activos  en el departamento Judicial de Barahona.

Esta capacitación fue dirigida a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces, Defensores y Comunidad Jurídica Nacional, también contamos con las participaciones de las docentes: 

  • Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Licenciada en Derecho, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; especialista en el Derecho Penal.
  • Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Post-Grado en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:

  • Tema 1: Marco conceptual y jurídico del tipo penal de lavado de activos en República Dominicana. 
  • Tema 2: Criterios de valoración para el establecimiento de la conducta típica. 
  • Tema 3: Actividad probatoria en los casos de lavado de activos. 
  • Tema 4: Técnicas de persecución del lavado de activos y determinación de las responsabilidades.