Curso Práctico Lavado de Activos
DESCRIPCIÓN
El lavado de activos, visto como una actividad asociada a la comisión de delitos graves, aún cuando se propugne y defienda como un hecho autónomo, no sólo afecta la economía y el sistema financiero, igualmente atenta la estabilidad social y política de las naciones; de ahí que la sociedad internacional se haya visto compelida a unificarse en la lucha contra el mismo, estableciéndose declaraciones y recomendaciones que los Estados participantes han aceptado poner en ejecución, a través de creaciones legislativas y aplicación de políticas similares de prevención y persecución, así como el compromiso de apoyo y colaboración entre todos.
La República Dominicana no escapa a esta realidad, siendo afectada notablemente por las consecuencias de las acciones del crimen organizado; por lo que, inició y mantiene políticas de prevención, en miras de contrarrestar y enfrentar adecuadamente este ilícito; contando con normativa nacional que dispone estrategias en ese sentido, así como conductas penalmente reprochadas; y siendo parte de organismos internacionales que enfrentan la problemática; verbigracia, en la actualidad se encuentra en proceso de aprobación de la ley de extinción de dominio y confiscación civil de bienes ilícitos.
Sin embargo, el texto normativo, nuestros compromisos de colaboración, y las estrategias implementadas, devendrían en insuficientes, si los actores del sistema no cuentan con las competencias necesarias para comprender sus particularidades, alcance, naturaleza, y tratamiento.
En esas atenciones, la presente formación buscar dotar a los y las participantes de las capacidades necesarias para reconocer adecuadamente las conductas típicas presentes en la normativa especie, las etapas en que éstas se manifiestan, los actores que intervienen y las recomendaciones y disposiciones vigentes en cuanto a la materia.
OBJETIVO GENERAL
- Manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y tomando en cuenta los actores que intervienen en el proceso penal por lavado de activos.
CONTENIDO
- Módulo I: El lavado de activos, antecedentes y generalidades, Organismos que confluyen y marco normativo
- Módulo II: Análisis típico de los delitos contemplados en la ley sobre Lavado de Activos
- Módulo III: Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos
MODALIDAD
- Presencial
HORARIO
9:00 A.M. - 5:00 P.M.
FECHA
Grupo 1
- Primer Encuentro: 4 de febrero del 2020
- Segundo Encuentro: 18 de febrero del 2020
- Tercer Encuentro: 25 de febrero del 2020
- Cuarto Encuentro: 4 de marzo del 2020
- Quinto Encuentro: 11 de marzo del 2020
LUGAR
Escuela Nacional de la Judicatura
DOCENTES
- Rosanna Isabel Vásquez Febrillet
- Esmirna Gisselle Méndez Álvarez
- Wagner Cubilete
PÚBLICO A CAPACITAR
- Jueces/as
- Servidor Judicial
- Empleado de la Defensa Pública