Curso Práctico Lavado de Activos

DESCRIPCIÓN

El lavado de activos, visto como una actividad asociada a la comisión de delitos graves, aún cuando se propugne y defienda como un hecho autónomo, no sólo afecta la economía y el sistema financiero, igualmente atenta la estabilidad social y política de las naciones; de ahí que la sociedad internacional se haya visto compelida a unificarse en la lucha contra el mismo, estableciéndose declaraciones y recomendaciones que los Estados participantes han aceptado poner en ejecución, a través de creaciones legislativas y aplicación de políticas similares de prevención y persecución, así como el compromiso de apoyo y colaboración entre todos.

La República Dominicana no escapa a esta realidad, siendo afectada notablemente por las consecuencias de las acciones del crimen organizado; por lo que, inició y mantiene políticas de prevención, en miras de contrarrestar y enfrentar adecuadamente este ilícito; contando con normativa nacional que dispone estrategias en ese sentido, así como conductas penalmente reprochadas; y siendo parte de organismos internacionales que enfrentan la problemática; verbigracia, en la actualidad se encuentra en proceso de aprobación de la ley de extinción de dominio y confiscación civil de bienes ilícitos.

Sin embargo, el texto normativo, nuestros compromisos de colaboración, y las estrategias implementadas, devendrían en insuficientes, si los actores del sistema no cuentan con las competencias necesarias para comprender sus particularidades, alcance, naturaleza, y tratamiento.

En esas atenciones, la presente formación buscar dotar a los y las participantes de las capacidades necesarias para reconocer adecuadamente las conductas típicas presentes en la normativa especie, las etapas en que éstas se manifiestan, los actores que intervienen y las recomendaciones y disposiciones vigentes en cuanto a la materia.
 
 OBJETIVO GENERAL
  • Manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y tomando en cuenta los actores que intervienen en el proceso penal por lavado de activos.

CONTENIDO

  • Módulo I: El lavado de activos, antecedentes y generalidades, Organismos que confluyen y marco normativo
  • Módulo II: Análisis típico de los delitos contemplados en la ley sobre Lavado de Activos
  • Módulo III: Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos
MODALIDAD
  •  Presencial

 HORARIO 

           9:00 A.M. - 5:00 P.M.

 FECHA

Grupo 1

  • Primer Encuentro: 4 de febrero del 2020
  • Segundo Encuentro: 18 de febrero del 2020
  • Tercer Encuentro: 25 de febrero del 2020
  • Cuarto Encuentro: 4 de marzo del 2020
  • Quinto Encuentro: 11 de marzo del 2020

 LUGAR

Escuela Nacional de la Judicatura

DOCENTES

  • Rosanna Isabel Vásquez Febrillet
  • Esmirna Gisselle Méndez Álvarez
  • Wagner Cubilete
PÚBLICO A CAPACITAR
  • Jueces/as
  • Servidor Judicial
  • Empleado de la Defensa Pública

                          APLICAR