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Taller Lavado de Activos para Docentes Universitarios del Área de Derecho

El 6 de agosto del año en curso, la Escuela Nacional de la Judicatura impartió el Taller Lavado de Activos dirigido a Docentes Universitarios del área de derecho.

Esta actividad tuvo como propósito de que los docentes sean capaces de manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y adecuadamente en un proceso penal por lavado de activos.

Para el desarrollo de esta capacitación contamos con la presencia de las docentes:

  • Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Licenciada en Derecho, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; especialista en el Derecho Penal, Post Grado Universidad Autónoma de Santo Domingo; egresada Programa de Aspirantes a Juez de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura.
  • Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Licenciada en Derecho, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; especialista en Lavado de Activos; egresada Programa de Aspirantes a Juez de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:

  • Tema 1: Marco conceptual y jurídico del tipo penal de lavado de activos en República Dominicana.
  • Tema 2: Criterios de valoración para el establecimiento de la conducta típica.
  • Tema 3: Actividad probatoria en los casos de lavado de activos.