Taller de Lavado de Activos

El día 25 de junio del presente año, la Escuela Nacional de la Judicatura impartió el Taller de Lavado de Activos, dirigido a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces, Defensores y la Comunidad Jurídica Nacional.

Esta actividad tiene como propósito manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y adecuadamente en un proceso penal por lavado de activos.

Para el desarrollo de esta capacitación contamos con la presencia como docente de Mag. Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Licenciada en Derecho, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; especialista en el Derecho Penal, Post Grado Universidad Autónoma de Santo Domingo; egresada Programa de Aspirantes a Juez de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:

  • Tema 1: Marco conceptual y jurídico del tipo penal de lavado de activos en República Dominicana.
  • Tema 2: Criterios de valoración para el establecimiento de la conducta típica.
  • Tema 3: Actividad probatoria en los casos de lavado de activos.