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Inicia Curso Práctico sobre Lavado de Activos bajo la modalidad B-Learning

Con el propósito de buscar dotar a los participantes de las capacidades necesarias para reconocer adecuadamente las conductas típicas presentes en la normativa vigente, las etapas en que éstas se manifiestan, los actores que intervienen y las recomendaciones actuales en cuanto a la materia, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el 01 de marzo de 2019 el Curso Práctico “Lavado de Activos”, dirigido a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces, Defensores y la Comunidad Jurídica Nacional.

Este capacitación se desarrolla bajo la modalidad B-learning, cuenta con 5 encuentros presenciales y está prevista finalizar el 29 de marzo del presente año.

El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma está compuesto por:

  • Rosanna Isabel Vásquez Febrillet; Jueza de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional.
  • Esmirna Gisselle Méndez Álvarez; Jueza Presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
  • Wagner Vladimir Cubilete García; Egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaran los siguientes modulos:

  • Módulo I: El lavado de activos, antecedentes y generalidades, Organismos que confluyen y marco normativo.
  • Módulo II: Análisis típico de los delitos contemplados en la ley sobre Lavado de Activos.
  • Módulo III: Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos.