Inicia Curso Práctico sobre Lavado de Activos bajo la modalidad B-Learning
Con el propósito de buscar dotar a los participantes de las capacidades necesarias para reconocer adecuadamente las conductas típicas presentes en la normativa vigente, las etapas en que éstas se manifiestan, los actores que intervienen y las recomendaciones actuales en cuanto a la materia, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el 01 de marzo de 2019 el Curso Práctico “Lavado de Activos”, dirigido a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces, Defensores y la Comunidad Jurídica Nacional.
Este capacitación se desarrolla bajo la modalidad B-learning, cuenta con 5 encuentros presenciales y está prevista finalizar el 29 de marzo del presente año.
El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma está compuesto por:
- Rosanna Isabel Vásquez Febrillet; Jueza de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional.
- Esmirna Gisselle Méndez Álvarez; Jueza Presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
- Wagner Vladimir Cubilete García; Egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Durante el desarrollo de la actividad se abordaran los siguientes modulos:
- Módulo I: El lavado de activos, antecedentes y generalidades, Organismos que confluyen y marco normativo.
- Módulo II: Análisis típico de los delitos contemplados en la ley sobre Lavado de Activos.
- Módulo III: Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos.
