Culmina formación especializada en Lavado de Activos con Enfoque en Aspectos Investigativos y Análisis Criminal en RD

La Escuela Nacional de la Judicatura llevó a cabo del 20 al 22 de septiembre de 2016, el Curso Especializado en Lavado de Activos: Enfoque en Aspectos Investigativos y Análisis Criminal en República Dominicana, en el que participaron jueces(zas) penales, abogados(as) ayudantes y representantes de la Comunidad Jurídica Nacional.

Los docentes de este curso fueron las magistradas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Jueza Presidente del Primer Tribunal Colegiado, Cámara Penal Juzgado de 1ra. Instancia Distrito Nacional y Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Jueza de la Sexta Sala Tribunal de Tierras Jurisdicción Original Distrito Nacional y el Magistrado Pelagio Alcántara Procurador Adjunto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Terrorismo.

Durante la implementación se trataron diversos temas:

  • Antecedentes, generalidades y concepto Etapas del lavado de activos.
  • Marco normativo nacional e internacional.
  • Organismos que confluyen en la prevención y persecución del lavado de activos.
  • Análisis típico de los delitos contemplados en la ley sobre Lavado de Activos.
  • Debate sobre complicidad, (art. 19).
  • La infracción grave o crimen precedente;  necesidad de probar y acreditar el crimen precedente.
  • Reflexión sobre el contenido del artículo 4 de la ley sobre lavado de activos: Tipo penal o pauta de valoración probatoria?
  • La prueba indiciaria en materia de Lavado de Activos.
  • Incautación y decomiso.
  • Actividad reflexiva: Puede el Ministerio Público dictar órdenes de incautación?
  • Los verbos rectores
  • Entre los objetivos del encuentro podemos mencionar los siguientes:
  • Identificar los sujetos o actores que participan en el engranaje de la prevención y persecución del lavado de activos;
  • Enlistar los sujetos obligados de acuerdo a la ley y las obligaciones puestas a su cargo;
  • Reconocer las diferentes instituciones nacionales e internacionales que confluyen en la investigación y persecución del lavado de activos;
  • Explicar los aspectos fundamentales en la tipificación y caracterización del crimen de Lavado de Activos de la República Dominicana;  
  • Enumerar los elementos caracterizadores de cada tipo penal previsto en la Ley que rige la materia;
  • Detectar el alcance de la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

Esta acción formativa se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Nacional de la Judicatura, en Gascue.
 

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