Reunión con el Centro Nacional de las Cortes Estatales de los EUA

La Escuela Nacional de la Judicatura en colaboración con el Centro Nacional de las Cortes Estatales de los Estados Unidos de América (NCSC), realizó el día 29 de enero de 2015, su segunda reunión conjunta con relación al proyecto “Enfrentando el crimen organizado” de dicha institución.

En la reunión participaron diferentes organizaciones como:  USAID, la Procuraduría General de la República (PGR), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), Participación Ciudadana (PC), la Superintendencia de Bancos (SIB), así como jueces y juezas especialistas en la materia.

El proyecto tiene como finalidad capacitar a equipos multidisciplinarios a fin de que puedan replicar con calidad y eficiencia sus conocimientos contra la criminalidad organizada, específicamente crímenes financieros.

Abarcará las siguientes problemáticas:

  • Lavado de Activos;
  • Delitos de Alta Tecnología;
  • Criminalidad Organizada;
  • Actuaciones del Ministerio Público en la Investigación Criminal;
  • Escasez recursal.

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