Curso sobre Lavado de Activos

La Escuela Nacional de la Judicatura llevo a cabo el día 19 de enero de 2015, el primer encuentro presencial del curso Lavado de Activos, en el mismo contamos con la asistencia de 57 participantes entre los que tenemos jueces, juezas, defensores públicos y empleados del poder judicial.

Las docentes de este curso son las magistradas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Jueza Presidente del 1er. Tribunal Colegiado, Cámara Penal Juzgado de 1ra. Instancia Distrito Nacional y Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Jueza de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional.

El tema tratado en el encuentro fue el de “Antecedentes y Generalidades del Lavado de Activos”.

Entre los objetivos del encuentro podemos mencionar los siguientes:

  • Reconocer los antecedentes y aspectos generales del lavado de activos.
  • Identificar las diferentes etapas que confluyen en el lavado de activos.
  • Identificar los elementos característicos de esta conducta.

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