Curso Práctico de Lavado de Activos

DESCRIPCIÓN

A medida que las sociedades fueron evolucionando y globalizándose, las conductas delictivas fueron igualmente aumentando y diversificándose; obligando a los Estados a legislar en ese sentido y a establecer estrategias de políticas criminales tendentes a prevenir y perseguir estas acciones; amén de intensas jornadas de educación y preparación de los actores que intervienen en las diferentes etapas. De ahí que el derecho Penal haya centrado su atención en la lucha y punición de aquellas conductas de naturaleza compleja, que afectan de forma significativa la sociedad, por ser la consecuencia de la criminalidad organizada, responsable de la afectación de diversos bienes jurídicos. Tal es el caso del crimen de lavado de activos, también llamado blanqueo de capitales, definido como la actividad mediante la cual, los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, son introducidos en el sistema financiero, con el fin de darle apariencia de lícitos.

OBJETIVO GENERAL

Manejar la terminología jurídica relacionada y los actores que intervienen en el proceso penal por lavado de activos.

CONTENIDO

El lavado de activos, antecedentes y generalidades, Organismos que confluyen y marco normativo.

Análisis típico de los delitos contemplados en la ley sobre Lavado de Activos.

Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos.

 

MODALIDAD

Semipresencial

FECHA 

Inicio de Virtualidad: 08 de noviembre de 2018

 

Encuentros presenciales:

Primer encuentro - 8 de noviembre de 2018.

Segundo encuentro - 15 de noviembre de 2018.

Tercer encuentro- 22 de noviembre de 2018.

Cuarto encuentro- 29 de noviembre de 2018.

Quinto encuentro- 5 de diciembre de 2018.

HORARIO

9:00 a.m a 5:00 p.m.

DOCENTES

Rosanna Isabel Vásquez Febrillet.

Esmirna Gisselle Méndez Álvarez.

 

PÚBLICO A CAPACITAR

Jueces(zas).

Defensores(as) Públicos(as).

Empleados(as)  del Poder Judicial.

Empleados(as) de la Defensa Pública.

 

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