Taller Lavado de Activos

DESCRIPCIÓN

A partir de los últimos años la delincuencia ha dejado de ser común, para adoptar formas complejas y variadas que hacen más difícil su persecución, como es el caso del tipo penal de Lavado de Activos. La República Dominicana estuvo ajena a esta realidad, pero actualmente vemos como los medios de comunicación reseñan situaciones alarmantes que se están ventilando en los tribunales, lo cual nos indica que ya no somos la excepción.

Este taller encuentra su razón de ser, precisamente, en la necesidad de conocer la política criminal implementada para dar respuesta a este moderno fenómeno social. Todo esto comporta un cambio de paradigma en los diferentes actores del sistema, que implica el surgimiento de nuevas técnicas de persecución y defensa acordes con las exigencias normativas tanto a nivel nacional como internacional.
 
OBJETIVO GENERAL
  • Manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y adecuadamente en un proceso penal por lavado de activos.

CONTENIDO

Tema 1: Marco conceptual y jurídico del tipo penal de lavado de activos en República Dominicana
Tema 2: Criterios de valoración para el establecimiento de la conducta típica
Tema 3: Actividad probatoria en los casos de lavado de activos
Tema 4: Técnicas de persecución del lavado de activos y determinación de las responsabilidades

MODALIDAD
  • Presencial

 HORARIO 

           9:00 A.M. - 5:00 P.M.

 FECHA

  • Grupo 1

          Primer Encuentro: 23 de abril del 2019

  • Grupo 2

          Primer Encuentro: 25 de junio del 2019

           

 DOCENTE

  • Esmirna Gisselle Méndez Álvarez
  • Rosanna Isabel Vásquez Febrillet
PÚBLICO A CAPACITAR
  • Jueces/as
  • Servidor Judicial
  • Defensor Público
  • Empleado de la Defensa Pública